Задержанный собирал деньги от граждан и перераспределял их для обогащения друг участников финансовой пирамиды, передают Аргументы и факты со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Алматы.
«Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой задержал подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой «Qnet» на территории южного мегаполиса. Он собирал деньги от граждан, перераспределяя их для обогащения одних участников за счёт взносов других», — сообщили в ведомстве.
Деятельность «Qnet» была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.
«В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. Специализированный следственный суд Алматы в отношении подозреваемого санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» на два месяца», — дополнили в пресс-службе Агентства.
Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.