Под видом участника глобального проекта по добыче алмазов действовала финпирамида в Мангистауской области

18.11.2024 10:24

Досудебное расследование продолжается.

"Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. " Sax Invest " не проходила учётную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке", – говорится в сообщении.

По данным АФМ, её деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге.

При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

В АФМ сообщают, что сейчас проводятся следственные действия, а иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды "Sax Invest", филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Также в столице задержана директор компании.