28.04.2025
Казахстанские студенты и пенсионеры помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои счета для отмывания
О чем говорят

Казахстанские студенты и пенсионеры помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои счета для отмывания

22.10.2024 04:36

Студенты и пенсионеры из Казахстана помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои банковские карты для отмывания. Общий оборот «наркошопов» составил 22 млрд тенге, об этом сообщили в АФМ РК.

«Деньги могли поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно анализу, 30 тыс. карт были задействованы в схемах с наркотиками, общая сумма которых составила 22 млрд тенге», — уточнили в ведомстве.

В АФМ также подчеркнули , что в схемах участвовали студенты и пенсионеры, которые выступали как дропперы — люди, помогающие отмывать незаконные деньги через свои счета и переводить их за границу.

«В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау стали «дропперами», помогая отмывать деньги от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Через их счета прошло более 100 млн тенге. Общий оборот по этому наркошопу превысил 2 млрд тенге», — добавили в агентстве.

Также АФМ выяснило, что деньги выводили на криптокошельки злоумышленников.

«Еще один случай связан с картой 20-летнего студента из Алматы, на которую поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 человек. Суммы переводов варьировались от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге, что соответствует стоимости разовых доз наркотиков», — рассказали в АФМ.

Агентство предупредило, что участие в таких схемах может привести к серьёзным последствиям, включая административную и уголовную ответственность.

«Сейчас межведомственная рабочая группа при Министерстве юстиции разрабатывает введение уголовной ответственности для группы дропперов», — сообщил Бектенов.

События

Китай вводит санкции против Конгресса США, летающее авто и 6G
Взрыв в порту Ирана: число погибших выросло до 28
Калифорния обогнала Японию и стала четвертой экономикой мира
Сенатор просит власти признать профессии СММ-щиков и таргетологов
Отыгравшись с минус 29, «Оклахома» третий раз победила «Мемфис»
Несколько регионов России решили не проводить шествие «Бессмертного полка»
Сборная Казахстана получит всестороннюю поддержку к Олимпиаде-2026
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования
Мужчина развращал алматинскую школьницу: суд вынес приговор
Деятельность группы вымогателей пресечена в Акмолинской области

Теги