03.04.2025
Казахстанские студенты и пенсионеры помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои счета для отмывания
О чем говорят

Казахстанские студенты и пенсионеры помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои счета для отмывания

22.10.2024 04:36

Студенты и пенсионеры из Казахстана помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои банковские карты для отмывания. Общий оборот «наркошопов» составил 22 млрд тенге, об этом сообщили в АФМ РК.

«Деньги могли поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно анализу, 30 тыс. карт были задействованы в схемах с наркотиками, общая сумма которых составила 22 млрд тенге», — уточнили в ведомстве.

В АФМ также подчеркнули , что в схемах участвовали студенты и пенсионеры, которые выступали как дропперы — люди, помогающие отмывать незаконные деньги через свои счета и переводить их за границу.

«В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау стали «дропперами», помогая отмывать деньги от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Через их счета прошло более 100 млн тенге. Общий оборот по этому наркошопу превысил 2 млрд тенге», — добавили в агентстве.

Также АФМ выяснило, что деньги выводили на криптокошельки злоумышленников.

«Еще один случай связан с картой 20-летнего студента из Алматы, на которую поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 человек. Суммы переводов варьировались от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге, что соответствует стоимости разовых доз наркотиков», — рассказали в АФМ.

Агентство предупредило, что участие в таких схемах может привести к серьёзным последствиям, включая административную и уголовную ответственность.

«Сейчас межведомственная рабочая группа при Министерстве юстиции разрабатывает введение уголовной ответственности для группы дропперов», — сообщил Бектенов.

События

Дело Перизат Кайрат завершено: в АФМ рассказали новые подробности
Илон Маск: искусственный интеллект сможет создавать полноценные фильмы к 2026 году
Погода в Актобе на 3-5 апреля
«Аутизм лечится любовью, надеждой, верой и трудом!». Юные алматинцы побеждают неизлечимые болезни
Где живут первый и второй? Резиденции Токаева и Назарбаева в Астане и Алматы
АО «Qazcontent» провело эксперимент по внедрению ИИ в медиапроизводство
В Казахстане усилят меры по охране здоровья детей
Михаил Ломтадзе презентовал главам государств Казахстана и Узбекистана сервисы Kaspi.kz
Токаев обсудил с премьером Пакистана совместные проекты и инвестиции
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы

Теги