Мошенники оформили "липовые" пенсионные отчисления для получения кредитов в Алматы
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводится расследование в отношении руководства ТОО “Comfort Time” и ряда подконтрольных предприятий по факту причинения имущественного ущерба путём обмана, передает наш сайт.
По данным следствия, организаторы преступной схемы регистрировали юридические лица, через которые оформлялись фиктивные пенсионные отчисления в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, фактически не состоявших в трудовых отношениях.
Таким образом создавались ложные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, что вводило банки в заблуждение и способствовало одобрению займов. За предоставление подложных данных участники схемы получали до 10% от суммы кредита.
“В результате реализовано 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Основными получателями кредитов выступали безработные и лица с негативной кредитной историей, многие из которых изначально не планировали исполнять обязательства перед банками. Аналогичные факты выявлены в Астане, Алматы , Шымкенте, а также в Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях”, – отметили в ведомстве.
Казахстанцы массово снимают пенсионные накопления – жилье и лечение стали приоритетом
Теги:
Алматы кредиты кредитование мошенничество Кредитная история пенсионные пенсионные отчисления пенсионный счет АФМПохожие материалы (по тегу)
События
