10.07.2025
Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками
События

Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками

16.10.2024 05:32

В АРРФР предлагают ввести новое требование для банков и филиалов банков-нерезидентов, передает LS.

Речь идёт об автоматическом отказе в проведении операций, связанных с:

  • незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;
  • осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, которые не являются участниками МФЦА, а также электронного и интернет-казино;
  • переводом денег и проведением платежей физлицам, не достигшим 21 года, организаторам игорного бизнеса.

Также финрегулятор хочет обязать банки усиленно проверять клиентов, являющихся держателями более чем пяти (ранее было 10 и более – прим. LS) платежных карточек, выпущенных данным БВУ, и (или) резидентами стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Особенно если данные лица осуществляют платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.

"Если количество платежных карточек, выпущенных данным банком на одного клиента, превышает пять единиц, то БВУ устанавливает ограничения (лимиты) на проведение операций – не более трёх платежей и переводов денег на сумму до 100 тыс. тенге в месяц", – говорится в проекте постановления.

С помощью данных поправок в АРРФР хотят минимизировать риски использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 30 октября текущего года.

События

ICAO высоко оценило работу Международного аэропорта Алматы по международным стандартам
Ограничение движения введут по ряду улиц Алматы
Надежда ТУЛИНА: Уроки казахского
«Легия» - «Актобе»: Будет очень тяжело
Полностью списывать ипотеку за рождение третьего ребенка предложили в России
Бывший главный санитарный врач РК стала замакима Жамбылской области
Цены на социально-значимые овощи начали падать в Казахстане
Администрация «Перевернутого дома» обратилась к туристам после инцидента с ребенком
Долгожданное открытие: в селе Ботакара появился первый детский сад
Улица Елбасы, которой не случилось в Атырау

Теги