31.07.2025
Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками
События

Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками

16.10.2024 05:32

В АРРФР предлагают ввести новое требование для банков и филиалов банков-нерезидентов, передает LS.

Речь идёт об автоматическом отказе в проведении операций, связанных с:

  • незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;
  • осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, которые не являются участниками МФЦА, а также электронного и интернет-казино;
  • переводом денег и проведением платежей физлицам, не достигшим 21 года, организаторам игорного бизнеса.

Также финрегулятор хочет обязать банки усиленно проверять клиентов, являющихся держателями более чем пяти (ранее было 10 и более – прим. LS) платежных карточек, выпущенных данным БВУ, и (или) резидентами стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Особенно если данные лица осуществляют платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.

"Если количество платежных карточек, выпущенных данным банком на одного клиента, превышает пять единиц, то БВУ устанавливает ограничения (лимиты) на проведение операций – не более трёх платежей и переводов денег на сумму до 100 тыс. тенге в месяц", – говорится в проекте постановления.

С помощью данных поправок в АРРФР хотят минимизировать риски использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 30 октября текущего года.

События

Казахстан примет крупнейший турнир по таеквондо за последние годы
Доллар за 550 тенге: Нацбанк начал валютную интервенцию
Дожди и похолодание: погода на три дня в Казахстане
Пляж в Жилгородке открыт — но купаться где попало всё-таки нельзя
Всемирная конференция по искусственному интеллекту-2025 открылась в Шанхае
В Алматы построят школы с безопасной и инклюзивной средой
Фрагменты вертолета обнаружили спасатели МЧС
За полгода в Казахстане открылось 54 торговых дома
В Кызылординской области задержан чиновник Минэнерго
Три микрорайона остались без воды в Уральске

Теги