09.05.2025
Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками
События

Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками

16.10.2024 05:32

В АРРФР предлагают ввести новое требование для банков и филиалов банков-нерезидентов, передает LS.

Речь идёт об автоматическом отказе в проведении операций, связанных с:

  • незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;
  • осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, которые не являются участниками МФЦА, а также электронного и интернет-казино;
  • переводом денег и проведением платежей физлицам, не достигшим 21 года, организаторам игорного бизнеса.

Также финрегулятор хочет обязать банки усиленно проверять клиентов, являющихся держателями более чем пяти (ранее было 10 и более – прим. LS) платежных карточек, выпущенных данным БВУ, и (или) резидентами стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Особенно если данные лица осуществляют платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.

"Если количество платежных карточек, выпущенных данным банком на одного клиента, превышает пять единиц, то БВУ устанавливает ограничения (лимиты) на проведение операций – не более трёх платежей и переводов денег на сумму до 100 тыс. тенге в месяц", – говорится в проекте постановления.

С помощью данных поправок в АРРФР хотят минимизировать риски использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 30 октября текущего года.

События

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с госвизитом
Горячую воду временно отключат из-за ремонта котельных в ряде районов Алматы
Токаев прибыл в Москву для участия в параде Великой Победы
Письмо читателя. Узнали 80 лет спустя, что дедушка получил медаль «За отвагу» и погиб в бою
Телеканал «Qazaqstan» покажет телесериал о судьбах женщин в тылу
Ветерана ВОВ не пустили на трибуну на параде в Астане
$10 млн на старте: Казахстанско-пакистанская торговля набирает обороты
День защитника Отечества празднуют казахстанцы
Трансгендерам официально запретили играть за женские команды в Англии

Теги