29.03.2025
Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками
События

Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками

16.10.2024 05:32

В АРРФР предлагают ввести новое требование для банков и филиалов банков-нерезидентов, передает LS.

Речь идёт об автоматическом отказе в проведении операций, связанных с:

  • незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;
  • осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, которые не являются участниками МФЦА, а также электронного и интернет-казино;
  • переводом денег и проведением платежей физлицам, не достигшим 21 года, организаторам игорного бизнеса.

Также финрегулятор хочет обязать банки усиленно проверять клиентов, являющихся держателями более чем пяти (ранее было 10 и более – прим. LS) платежных карточек, выпущенных данным БВУ, и (или) резидентами стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Особенно если данные лица осуществляют платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.

"Если количество платежных карточек, выпущенных данным банком на одного клиента, превышает пять единиц, то БВУ устанавливает ограничения (лимиты) на проведение операций – не более трёх платежей и переводов денег на сумму до 100 тыс. тенге в месяц", – говорится в проекте постановления.

С помощью данных поправок в АРРФР хотят минимизировать риски использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 30 октября текущего года.

События

Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы
Он член нашей семьи! Верните щенка домой
Землетрясение произошло на территории Казахстана
В Кульсары женщина погибла от ножевых ран
Подозреваемого в убийстве павлодарца задержали в России
В Алматы ограничат доступ на «Медео» и «Шымбулак» 29 марта
Гвардейцы помогли пострадавшим в ДТП в Актау
Экрема Имамоглу отстранили от должности мэра Стамбула
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
В Южной Корее бушуют лесные пожары (ВИДЕО)

Теги