Новый вид мошенничества в Казахстане: астанчанин отдал миллионы аферистам

Новый вид мошенничества набирает популярность в Казахстане, сообщает «24KZ». Это когда фейковые брокеры наживаются на инвесторах-новичках.

Больше всего таких преступлений зарегистрировали в столице. Следом идут Алматы и Шымкент. По данным полиции, чаще всего они носят трансграничный характер. То есть инвестплатформы создают за рубежом. Только в прошлом году около 600 жителей Астаны доверились таким кейсам. В этом – уже больше 50.

По желанию героя, мы изменили его фамилию, имя и голос.

Марат Иманбаев майнит не первый год. Не профессионал, но в тонкостях разбирается. Однако последние вложения загнали его в долговую яму. Мужчина должен друзьям и знакомым в общей сложности 13 миллионов тенге. Плюс – заложил дом. А началось все с обычного приглашения в WhatsApp-группу. Там шла активная переписка. Люди делились скринами, что сорвали куш. Суммы варьировались в десятках тысячах долларах. Для Марата с его долгами это и стало наживкой.

Марат Иманбаев, пострадавший:

- Как только я пополнил свой счёт, они подключили меня к своему серверу, и мы начали заниматься. Если сказать по-простому – добычей криптовалюты. Каждый день мне от этой деятельности падали определенные дивиденды. Все шло прекрасно, но в один день мне пришло сообщение, что я могу одновременно заработать сразу 60 тысяч долларов, но было такое условие, что необходимо перевести на их счёт 30 тысяч долларов. Я загорелся идеей, и начал занимать деньги у всех своих знакомых и друзей. Как только эта сумма была собрана, я перевел им все средства. И как только я это сделал, они заблокировали мой счёт. Я запаниковал, начал им звонить, и они мне сказали, чтобы разблокировать счёт, нужно перевести ещё 10 тысяч долларов. И тут я понял, что окончательно потерял все деньги.

Заработал не больше 50 тысяч тенге, а потерял – миллионы. Марат сразу начал писать в группу. В ответ приходили однотипные сообщения: «это ошибка, нужно подождать и вложить дополнительно деньги». Ещё одним открытием для мужчины стало то, что он единственный живой участник в чате, остальные – фейковые, либо искусственный интеллект. Пострадавший обратился в столичный департамент полиции. К слову, с начала года здесь завели уже 50 подобных уголовных дел. В прошлом году зарегистрировали 558.

Олжас Майтканов, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП г. Астаны:

- В настоящее время имеется определенная проблематика. Многие люди перешли на онлайн-заработки, хотят зарабатывать в интернете. В соцсетях очень часто мы видим рекламу, где предлагают заработать денежные средства путём вложения минимальных сумм и путём быстрого дохода. Суммы бывают разные. Они начинаются от 10-15 тысяч тенге и доходят до 40-50 миллионов. Все зависит от того, каким капиталом владеет потерпевший и какой капитал он готов вложить.

Эксперт в области финансов Михаил Монин уверен, в руки мошенников попадают те, кто не готов ждать, и нацелен заработать одномоментно. Недобросовестного брокера он определяет по формальным и неформальным признакам. К последним относит обещание сверхдоходности от 50 до 100 процентов годовых, вложения в малорегулируемые законом сферы, сюда же он причисляет добычу криптовалюты. Насторожиться нужно если на инвестплатформе нет официальных отзывов, или в момент вложений возникают технические неполадки.

Михаил Монин, финансовый консультант:

- К формальным признаком я бы отнёс, в первую очередь, наличие лицензии регулятора. В Казахстане за это отвечает Агентство РК по регулированию и развитию финансовых рынков. И во-вторых, конечно, официальные списки бирж, KASE или AIX. Подобные площадки просто публикуют членов этих площадок, которым можно доверять, которые добросовестны. Вообще не существуют универсальных ответов на вопрос «куда инвестировать?». Всегда необходимо смотреть на цели, потребности конкретного инвестора, какие у него задачи, что он хочет получить.

Михаил советует вкладывать в долговые бумаги, в частности в облигации. Говорит, сейчас здесь можно хорошо заработать. Поправка – только если это официальный и добросовестный брокер. К слову, за мошеннические схемы нечестному инвестагенту может грозить до семи лет лишения свободы. Все зависит от суммы ущерба. Штрафы в данной статье не предусмотрены.

Авторы: Сания Копжасарова, Багдат Каиыркен, Диас Ковланбаев.