Причинами для публичного шельмования являются якобы выявленные случаи мошенничества.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последние полгода внес две казахстанские компании в свой "черный" список так называемых неправомочных лиц (ineligibleentities), передает inbusiness.kz. Информация о недавно дисквалифицированных поставщиках товаров или услуг из Казахстана размещена на специальной страничке под названием ineligibleentities международного финансового института.

Так, свои санкции ЕБРР применил против столичного ТОО "КС-Групп" с октября прошлого года до апреля 2025 года за якобы имевшую место быть мошенническую практику (fraudulentpractice). Судя по информации, найденной в интернете с использованием её названия и опубликованного банком адреса, "КС-Групп" ранее занималась поставкой оборудования, техники и материалов для железной дороги. Другой санкционированной мишенью иностранного фининститута с декабря 2023 года по декабрь 2026 года, также якобы из-за мошенничества, стало ТОО "Агидель-Ас". На сайте компании указывается, что эта строительно-монтажная организация обладает серьёзным опытом в крупных проектах водоснабжения городов и районных центров, строительстве сетей теплоснабжения, котельных, насосных станций.

Отметим, что "КС-Групп" и "Агидель-Ас" были продублированы в качестве дисквалифицированных лиц на аналогичные сроки в чёрных списках Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР) с подачи ЕБРР.

Стоит дополнить, что в другом списке, опубликованном на той же странице сайта ЕБРР, под названием "Санкции на основе обнаружений третьих сторон", в 2023 году также добавились несколько юрлиц и физлиц из Казахстана: Фархад и Рабин Амраевы, а также компании A3 Commerce и AltocomAsia. Кроме мошенничества им вменили ещё и якобы воровство (theft).

Сейчас, к сожалению, казахстанские лица прямо-таки доминируют в неблагополучных списках ЕБРР, что не красит страну. Более того, после ознакомления с ними возникает ощущение, что из-за мошенников Казахстан не является безопасной юрисдикцией для ведения бизнеса.

С другой стороны, в списке, сформированном ЕБРР с подачи третьих сторон, ещё находится экс-гендир KazakhstanKagazyс гражданством Кипра/Сент-Китс и Невис МаксатАрип, чья дисквалификация заканчивается в июне этого года. На днях сообщалось, что он был задержан в ОАЭ по подозрению в особо крупном мошенничестве по запросу национального бюро Интерпола МВД Казахстана. Неясно, будет ли ЕБРР участвовать в уголовном процессе против МаксатаАрипа после экстрадиции, однако, сам факт его преследования подтверждает, что правоохранительные органы в стране ведут борьбу с бизнес-мошенничеством.

Напомним, год назад inbusiness.kz писал о санкциях, введенных Всемирным банком против казахстанской компании.