АФМ предлагает перевести риелторов в категорию высокого риска
Риелторов хотят отнести к высокорисковой категории из-за подверженности рынка отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает LS.
Соответствующие поправки предлагает внести Агентство по финмониторингу совместно с министерством нацэкономики.
"Переход риелторов в высокорисковую категорию обусловлен высокой вероятностью подверженности рынка отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, выявленной по результатам секторальной оценки рисков", – говорится в проекте приказа.
Также к данной категории хотят отнести реализаторов ювелирных изделий.
"Их разделение с добытчиками и производителями драгметаллов и камней предлагается в связи с тем, что, согласно секторальной оценке рисков данной сферы, добыча является лицензируемым, а производство – более прозрачным видом деятельности", – уточняется в документе.
Между тем бухгалтеров, юристов, добытчиков и производителей драгметаллов и камней предлагают отнести к средней рисковой категории.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 1 октября текущего года.
Ранее LS писал о том, что госслужащие, работники квазигоссектора и их супруги имеют недвижимость в 52 странах. Больше всего имущества куплено в России, Турции и Азербайджане.
Похожие материалы (по тегу)
Новости
