Расследование в отношении Перизат Кайрат завершено: ущерб оценивается в 3,5 млрд тенге
Расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве и легализации преступных доходов, завершено, об этом на брифинге в сенате журналистам сообщил Женис Елемесов, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Turantimes.kz.
По словам Елемесова, в настоящее время участники процесса знакомятся с материалами дела. Общий ущерб, нанесённый действиями подозреваемой, составляет 3,5 млрд тенге. Фигурируют три эпизода мошенничества: сбор денег на строительство реабилитационного центра, помощь пострадавшим в Палестине и ликвидация последствий паводков. Также расследуются два факта легализации преступных доходов — подозреваемая якобы вкладывала полученные средства в покупку цветочного магазина и другой бизнес, представляясь предпринимательницей.
На вопрос о тактике защиты подозреваемой представитель АФМ пояснил, что Кайрат воспользовалась своим правом не давать показания.
«У неё, как у подозреваемой, есть право отказаться от дачи показаний — она этим правом воспользовалась», — сообщил Женис Елемесов.
По данным АФМ, у подозреваемой было несколько адвокатов, они продолжают представлять её интересы.
Расследование уголовного дела в отношении её матери также завершено. Женщина проходит по статьям 190 и 218 Уголовного кодекса как подозреваемая, в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщается, мать Кайрат участвовала в обналичивании денег и приобретении имущества на имя дочери.
«Она помогала дочери в мошеннических схемах: принимала деньги на свой счёт, приобретала квартиру, автомобиль, магазины», — отметил замглавы АФМ.
Уголовные дела насчитывают более 100 томов. Один том в среднем содержит 180 страниц, не считая вещественных доказательств.
Количество потерпевших не озвучивается, но, как отмечают в агентстве, их много, и интересы части из них представляет прокуратура.
На текущем этапе судьбу изъятого имущества — драгоценностей, сумок и прочего — определит суд. В зависимости от решения оно может быть обращено в доход государства или пойти на компенсацию ущерба.
Следствие проверяет все эпизоды, однако, как заявляют в АФМ, новых фактов пока не выявлено.
Персонально
