АФМ впервые разместил у себя на Binance изъятый незаконный доход в криптовалюте на Т47 млн

09.10.2023 09:21

Астана. 9 октября. КазТАГ – Агентство по финансовому мониторингу Республики Казхастан изъяло и расместило на спецсчете на криптобирже Binance преступный доход в криптовалюте на Т47 млн, сообщил председатель Жанат Элиманов.

«Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период», – сообщает пресс-служба Акорды.

Из доклада Жаната Элиманова:

за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %;
правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников по которым обороты превысили Т17 млрд;
впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance;
идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.