30.06.2025
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования
События

В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования

24.04.2025 08:01

Фото: Gov

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает DKnews.kz.

Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.

Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.

С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.

Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.

В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

АФМ Казахстан Костанай расследование мошенничество финансы

События

ИИ научился угрожать и шантажировать своих создателей
Въезд в нацпарк "Бурабай": кто освобождается от платы
Антикор присоединили к КНБ
Плату за ускоренное прохождение границы введут в Казахстане
На восстановление Кокаральской плотины выделили 4 миллиарда тенге
Детский турнир по рукопашному бою прошел в Кокшетау
"Кайрат" вышел вперед в золотом противостоянии с "Семеем" в ЧРК по футзалу
Финансовая безопасность в игровой форме: уроки и конкурсы для школьников проводят в детских лагерях
Казахстан – мост между Европой и Азией: как это доказывают события последних недель
Казахстан представил Совету Европы реформы в сфере демократии и прав человека

Теги