30.08.2025
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования
События

В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования

24.04.2025 08:01

Фото: Gov

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает DKnews.kz.

Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.

Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.

С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.

Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.

В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

АФМ Казахстан Костанай расследование мошенничество финансы

События

Двух девушек спасли сотрудники МЧС на пике Сатпаева   
Угрозы от публичных Wi-Fi сетей при игре в онлайн-игры становятся реальной проблемой
Первый случай лихорадки чикунгунья выявили в России
«Налог на роскошь»: какие авто, недвижимость и товары попадают под особое налогообложение?
Погода в Актобе в последние дни лета
Отчим годами насиловал падчерицу в Алматинской области
210 тысяч человек эвакуировали из-за наводнения в Пакистане
Ержан Сейтенов назначен заместителем акима города Шымкента
Трамп обвинил в коррупции миллиардера Сороса, чей фонд закрылся в Казахстане
Послание Президента - 2024: по итогам семи месяцев рост экономики достиг показателя в 6,3%

Теги