События
Telegram раскрыл схему обналичивания с участием налоговиков в Новосибирске
В окрестностях Новосибирска была раскрыта крупная схема незаконного обналичивания денежных средств. В роли организаторов этой противоправной деятельности выступили Александра Бычкова, 40 лет, и Лариса Кузьмичева, 70 лет. С 2015 года по 2025 год они занимались регистрацией фиктивных компаний, через которые осуществляли оплату за фиктивные работы и услуги, сообщают в Telegram.
В сообщении telegram-канала «РЕН ТВ» говорится: «Через подставные фирмы проводились операции с оплатой за несуществующие услуги, а деньги обналичивались с комиссией в 10%».
За определенное вознаграждение они предоставляли доступ к информации из системы «Налог-3», предупреждали о проверках и консультировали по вопросам оформления документов, необходимых для избежания налоговых обязательств. Сотрудниками правоохранительных органов арестованы трое работников налоговой службы, а ещё одна сотрудница находится под домашним арестом. По этому факту заведено несколько уголовных дел.
Александра Бычкова, как выяснено, уже имела судимость за мошенничество в 2013 году. В данной схеме применялись различные методы для скрытия следов незаконной деятельности, включая использование номинальных руководителей и привлечение родных организаторов.
В России случаи финансовых преступлений продолжают возникать. Недавний случай в Свердловской области заключался в том, что были возбуждены уголовные дела по факту обмана жительницы Первоуральска на сумму 2,9 миллиона рублей с помощью схемы с криптовалютой.
Следующая статья
Похожие материалы (по тегу)
События
