В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций

04.09.2025 05:47

Фото: пресс-служба АФМ

Документ был разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.

Депутаты сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает корреспондент Total.kz.

«Закон разработан для исполнения плана законопроектных работ и концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)», — рассказал депутат Бекболат Орынбеков.

Он напомнил, что в 2011 году Казахстан и ряд других стран приняли соглашение по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В июне 2023 года Казахстан успешно завершил второй этап оценочной процедуры.

По его словам, в ходе оценки были отмечены недостатки по 7 из 40 действующих рекомендаций ФАТФ, соответственно рейтинг Казахстана был признан частично соответствующим.

«Для устранения недостатков был разработан рассматриваемый закон. Основными новеллами являются усиление полномочий органов по финансовому мониторингу — на АФМ будет возложено обязательство по проведению анализа и мониторинга сомнительных операций некоммерческих организаций», — сказал депутат.

Также сенатор сообщил, что в соответствии с документом, операторы мобильной связи и «Правительство для граждан» будут признаны субъектами финансового мониторинг, будет внедрена автоматизированная система идентификации клиентов-субъектов финмониторинга, установлены обязательные требования для субъектов финмониторинга по направлению уведомления о сомнительных услугах.

«Эти инструменты будут способствовать более эффективному выявлению и предотвращению сомнительных операций. Пересмотрены действующие и устанавливаются новые пределы по отдельным операциям с деньгами и иным имуществом. Также будут установлены пороги. Их превышение будет означать, что по операциям будет проводиться финансовый мониторинг », — отметил Орынбеков.