Валютные операции свыше $50 тысяч попадут под усиленный надзор
Министерство финансов Казахстана подготовило проект приказа, регулирующего порядок обмена информацией о валютных операциях между Национальным банком и органами государственных доходов.
Документ охватывает сделки на сумму свыше 50 тысяч долларов США, включая операции без товарного обеспечения, доходы нерезидентов, а также транзакции участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Цель инициативы — внедрение единых стандартов взаимодействия между ведомствами для повышения прозрачности валютных потоков.
По информации Минфина, новые механизмы помогут оперативно выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить вероятность фиктивных сделок. Кроме того, ожидается рост эффективности финансового мониторинга.
Обсуждение проекта открыто до 28 октября 2025 года.
Подписывайтесь на наш Дзен и Telegram канал
Персонально
